{"product_id":"antimoney-laundering-9780470033197","title":"AntiMoney Laundering","description":"\u003cb\u003eBook Synopsis\u003c\/b\u003e\u003cbr\u003e\u003ci\u003eAnti-Money Laundering\u003c\/i\u003e is the definitive reference on money laundering and practice. First an outline will be given of the general approach taken by supra-national organisations like the United Nations and the European Council. Next the approach taken by international organisations and initiatives on the basis of the supra-national initiatives will be outlined by senior members of those organisations. A number of countries will then describe their specific prevention legislation. Countries involved will all be member-countries of the FATF (\u003cb\u003eFinancial Action Task Force on Money Laundering)\u003c\/b\u003e. Finally there will be an overview to enable the reader to make a comparison between the most important topics of money laundering legislation and rules in the different countries.\u003cbr\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eTable of Contents\u003c\/b\u003e\u003cbr\u003e\u003cb\u003eAcknowledgements.\u003c\/b\u003e  \u003cp\u003e\u003cb\u003eAlliance partners.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eAbout this book.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eAbout the editors.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eForeword.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eProfessor Kader Asmal, President FATF 2005-2006.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eAnti-Money Laundering – A short history.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eWouter H. Muller, editor, Zurich.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eINTERNATIONAL ISSUES.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eCompliance and AML – Standards, education and training.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eWilliam B. Howarth, president ICA, Birmingham (UK).\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eAnti-Money Laundering Regulation and Trusts.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eMartyn Frost, STEP Deputy Chairman, Oldham (UK).\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eINTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INITIATIVES.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eThe United Nations Security Council and the effort to combat money laundering and the financing of terrorism.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJoel Sollier, UNSC Counter-Terrorism Committee, New York.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eUN Anti-Money Laundering Initiatives.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eRick McDonnell, UNODC, Vienna.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eInitiatives of the European Commission.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFranco Frattini, EU Commission, Brussels (Belgium).\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eThe Financial Action Task Force\u003c\/b\u003e.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eAlain Damais, Executive Secretary FATF, Paris (France).\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eThe Egmont Group\u003c\/b\u003e.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eWouter H. Muller (editor), Zurich.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eThe Wolfsberg Process.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eMark Pieth, University of Basel.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eCOUNTRIES\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003eThe Americas\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003e.\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eUSA\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJohn W. Moscow, Rosner Moscow \u0026amp; Napierala LLP, New York.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eCanada\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eNancy J. Carroll \u0026amp; Barbara A. McIsaac, McCarthy Tétrault, Toronto\/Ottawa (Ontario).\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003ePanama\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eRicardo M. Alba \u0026amp; Eloy Alfaro de Alba, Tapia, Linares \u0026amp; Alfaro, Panama City.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eArgentina\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSebastian A. Soler, Marval, O'Farrell \u0026amp; Mairal, Buenos Aires.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eBrazil\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEliana Maria Filipozzi, Noronha Advogados, London.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eRobert Ellis Williams, Noronha Advogados, São Paulo.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eUruguay\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFabian Rivero, Estudio Bergstein, Montevideo.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eAdy Beitler, Montevideo.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eChile\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eCristóbal Eyzaguirre, Felipe Dalgalarrando \u0026amp; Patricio Middleton, Claro y Cia., Santiago de Chile.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003eBahamas, Bermuda and Caribbean\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003e.\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eBermuda.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eCraig W. MacIntyre, Conyers Dill \u0026amp; Pearman, Hamilton.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eBahamas\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eCheryl E. Bazard \u0026amp; Tanya C. McCartney, Bahamas Association of Compliance Officers, Nassau.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eCayman Islands\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eMartin Livingston, Maples \u0026amp; Calder, Grand Cayman.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eBritish Virgin Islands\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eCraig W. MacIntyre, Conyers Dill \u0026amp; Pearman.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eBarbados\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eCarolyn Hanson, ICA and Barbados Association of Compliance Professionals Christ Church, Barbados.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eNetherlands Antilles and Aruba\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eAede Gerbranda, Smeets Thesseling van Bokhorst, Curaçao\/Amsterdam.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eSt. Kitts and Nevis\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eShawna Lake \u0026amp; Idris Fidela Clarke, Ministry of Finance, Basseterre, St. Kitts.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003eEurope\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003e.\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eSwitzerland\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJudith Schmidt, Swiss Money Laundering Control Authority, Berne.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eLiechtenstein\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJohannes Gasser \u0026amp; Markus Schwingshackl, Advokaturbüro Dr. Dr. Batliner \u0026amp; Dr. Gasser, Vaduz.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eAustria\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eThomas Schirmer \u0026amp; Markus Uitz, Binder Grösswang Rechtsanwälte, Vienna.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eUnited Kingdom\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePeter Burrell \u0026amp; Kate Meakin, Herbert Smith LLP, London.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eJersey\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eAndrew le Brun, Jersey Financial Services Commission, St. Helier, Jersey.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eCyprus\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDavid Stokes,  Andreas Neocleous \u0026amp; Co, Limassol.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eIsle of Man\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eNick Verardi \u0026amp; Marc Conway, Dickinson Cruickshank, Douglas (IoM).\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eIreland\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJohn Handoll, William Fry Solicitors, Dublin.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eGermany\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eOlaf Otting, Gleiss Lutz, Frankfurt\/Main.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eFrance\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePhilippe Blaquier-Cirelli \u0026amp; Pierre-Yves Couturier, Jeantet Associés, Avocats à la Cour, Paris.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eMonaco\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDonald Manasse \u0026amp; Sophie Marquet, Donald Manasse Law Offices, Monaco.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eSpain\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eJavier García Sanz \u0026amp; Guillermo San Pedro, Uría Menéndez, Madrid.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eItaly\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eAlberto Giampietri \u0026amp; Paolo Iemma, Gianni Origoni Grippo \u0026amp; Partners, Rome\/Milan.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eGreece\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eD. Karamagiolis, Tsibanoulis \u0026amp; Partners, Athens.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eBelgium\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eFrançoise Lefèvre \u0026amp; Olivier Praet, Linklaters de Bandt, Brussels.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eNetherlands\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eEnide Perez \u0026amp; Max Vermeij, Stibbe Advocaten, Amsterdam.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eLuxembourg\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePit Reckinger, Elvinger, Hoss \u0026amp; Prussen, Avocats à la Cour, Luxembourg.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eRussian Federation\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eValery Tutykhin, John Tiner \u0026amp; Partners, Moscow.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eUkraine\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDmytro Korbut, Andreas Neocleous \u0026amp; Co, Kiev.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003eMiddle East\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003e.\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eUnited Arab Emirates\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eMessrs Graham Lovett \u0026amp; Charles Barwick, Clifford Chance, Dubai (UAE).\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003eAsia Pacific\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003e.\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eSingapore\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eChee Fang Theng, KhattarWong Advocates \u0026amp; Solicitors, Singapore.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eJapan\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eTakashi Nakazaki, Anderson Mori Tomotsune, Tokyo.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eChina\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDonna Li, AllBright Law Offices, Shanghai.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e  Gu Xiao Rong, Institute of Law of Shanghai Academy of Social Studies, Shanghai.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eHong Kong\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eSteven R. Sieker \u0026amp; L. Travis Benjamin, Baker \u0026amp; McKenzie, Hong Kong.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eAustralia\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eAndrew White, Faculty of Law, University of Melbourne, Victoria.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eNew Zealand\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eDavid Craig \u0026amp; Simon David, Bell Gully, Barristers and Solicitors, Wellington.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003eAfrica\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e\u003ci\u003e.\u003c\/i\u003e\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003e\u003cb\u003eSouth Africa\u003c\/b\u003e\u003cb\u003e.\u003c\/b\u003e\u003c\/p\u003e \u003cp\u003ePieter K. Smit, Financial Intelligence Center, Pretoria.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eIndex.\u003c\/p\u003e","brand":"John Wiley \u0026 Sons Inc","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49402267238743,"sku":"9780470033197","price":124.45,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0817\/1739\/5799\/files\/9780470033197.jpg?v=1730479890","url":"https:\/\/bookcurl.com\/products\/antimoney-laundering-9780470033197","provider":"Book Curl","version":"1.0","type":"link"}